诚金资产祥和实业: 浙江天台祥和实业股份有限公司2024年年度股东大会决议公告内容摘要

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证券代码：603500 证券简称：祥和实业公告编号：2025-030 浙江天台祥和实业股份有限公司2024年年度股东大会决议公告。会议于2025年6月13日在公司三楼报告厅召开，由董事长汤啸主持，采用现场、线上及网络投票结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。出席股东和代理人共85人，持有表决权股份总数177,637,008股，占公司有表决权股份总数的53.0601%。所有董事、监事及董事会秘书出席，全体高级管理人员列席。

会议审议通过了《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年年度报告及其摘要》、《2024年度财务决算报告》、《2024年年度利润分配方案》、《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于申请银行综合授信额度的议案》、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜相关授权有效期的议案》、《关于变更公司注册资本、经营范围、取消监事会并修订的议案》、《关于修订公司部分管理制度的议案》、《关于修订的议案》。

议案9、10、11为特别决议议案，获得2/3以上表决通过。议案5、6、7为中小投资者单独计票议案。律师见证认为，本次股东大会的召集和召开程序、表决结果合法有效。

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